Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2022
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты проведения собрания и другой необходимой информации, необходимой для проведения собрания.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций Общества.
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5.Об определении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней.
7.Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
8.О заключении договора с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е; 2) вид, категория (тип): акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 28.12.2022